四川省電子商務產(chǎn)業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“電商基金”）擬籌劃將持有的集奧聚合（成都）人工智能科技有限公司（下稱“標的公司”）49.0196%股權進行競價轉讓，特發(fā)布公告征集潛在受讓方的初步收購意向。本公告發(fā)布時本次股權交易僅處于籌劃階段，尚需履行必要的內外部決策、審批程序，后續(xù)標的公司股權交易事項將根據(jù)企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓制度的相關規(guī)定在產(chǎn)權交易機構公開進行。
現(xiàn)將電商基金擬轉讓標的公司股權事項的具體情況及要求公告如下：
一、本次交易基本情況
（一）標的股權的權屬情況及轉讓數(shù)量
截至本公告發(fā)布之日，電商基金持有集奧聚合（成都）人工智能科技有限公司49.0196%股權。
本次交易電商基金擬轉讓其持有的目標公司全部股權，自雙方協(xié)商一致確定的股權轉讓交割日起，電商基金不再為標的公司股東，不再享有任何股東權益，亦不再承擔任何股東義務；最終確定的受讓方將成為標的公司股東，享有標的股權的全部股東權益亦承擔標的股權的全部股東義務。
電商基金擬轉讓股權不存在任何權屬瑕疵或權屬爭議，未被設置任何權利負擔或者他項權利。
（二）交易方式及交易價格
交易方式：交易對方須以現(xiàn)金方式購買。
交易價格：遵循國有資產(chǎn)保值增值的原則，以評估機構出具的估值報告作為定價依據(jù)溢價轉讓。
（三）標的公司經(jīng)營狀況
最近一季度公司經(jīng)營虧損，半年度財務報表未經(jīng)審計，數(shù)據(jù)暫不公布。
二、意向受讓方資格條件
1、意向受讓方為依法設立且合法有效存續(xù)的法人主體。
2、意向受讓方具有良好的財務狀況和支付能力，最近一個會計年度經(jīng)審計的合并報表總資產(chǎn)不低于人民幣【15】億元，凈資產(chǎn)應不少于人民幣【5】億元，其中貨幣資金不低于【5000】萬元；最近三個會計年度連續(xù)盈利，受讓資金為自有資金，最近一個會計年度經(jīng)審計的合并報表凈利潤超過【2】億元。
3、意向受讓方具有良好的公司治理結構或有效的組織管理方式，其控股股東、實際控制人、關聯(lián)方、一致行動人、最終受益人等各方關系應當清晰透明；
4、意向受讓方具有穩(wěn)定的經(jīng)營狀況，資產(chǎn)負債率、財務杠桿率不高于行業(yè)平均水平；
5、意向受讓方具有良好的社會聲譽、誠信記錄和納稅記錄，最近3年不存在嚴重違法違規(guī)行為及其他造成不良影響的重大事件，不存在因違法違規(guī)行為被金融監(jiān)管部門或政府有關部門查處的情形，未被相關部門列為失信聯(lián)合懲戒對象；
6、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件，參與本次交易不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形。
三、意向征集期
自本公告發(fā)布之日起第7個自然日（即2022年9月29日）的16:00（北京時間）止，符合條件的意向受讓方可于征集期截止時間之前向電商基金遞交意向資料。
四、意向受讓方遞交意向資料的要求及相關程序
（一）意向資料要求
意向受讓方遞交的意向資料包括：股權受讓初步意向確認書、資格證明材料、受讓方案。
1、股權受讓初步意向確認書（格式要求參見附件）
2、資格證明材料：
（1）營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人公章）；
（2）意向受讓方簡介（簡介內容包括但不限于基本情況、股權結構、歷史沿革介紹、主營業(yè)務介紹、管理團隊、主要財務狀況、對外投資情況；存在控股股東、實際控制人或管理人的，請參照前述要求同步提供簡介）；
（3）最近三年（設立至今不足三年的，自設立以來）經(jīng)審計的財務會計報告；
（4）企業(yè)信用報告；
（5）遞交意向資料人員的授權文件（包括法定代表人或負責人證明書、法定代表人或負責人身份證復印件、法定代表人或負責人授權委托書和授權代表身份證復印件，全部加蓋法人公章）；
（6）貨幣資金不低于【5000】萬元的資產(chǎn)證明；
（7）意向受讓方認為其他需要補充的材料。
3、受讓方案
受讓方案應包括的內容：
（1）初步意向報價：可提供區(qū)間范圍；
（2）支付安排及資金來源：意向受讓方應說明支付節(jié)點及資金來源；
（3）意向受讓方就是否具備履約能力及受讓股權后對標的公司的助益進行簡要說明：包括但不限于意向受讓方的綜合實力、在自身所處領域的行業(yè)地位及業(yè)務開展情況、資金實力、可協(xié)助標的公司進行資源整合，可為標的公司引入資源、市場、客戶、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等戰(zhàn)略資源，協(xié)助標的公司提升競爭力的能力等；
（4）意向受讓方就本次交易事項需履行的決策程序說明。
（二）資料遞交方式
上述資料須現(xiàn)場送達，電商基金不接受以傳真、郵寄、電子郵件等形式遞交的意向資料。意向資料以A4 紙張裝訂成冊并編制目錄，每項資料需加蓋公章，成冊文件應當于騎縫加蓋公章。
意向資料需提交紙質版一份及電子文檔全套掃描件一份，紙質版密封并在密封處加蓋公章，于征集期結束前遞交至資料接收地址，電子掃描件應于征集期結束前發(fā)送至指定接收電子郵箱，意向資料紙質版與電子掃描件全部送達的才視為送達成功，一經(jīng)接收后不可撤銷、不可更改、不予退還。
資料接收地址：成都市高新區(qū)益州大道中段999號四川振興大廈14層
聯(lián)系人：許心恬
聯(lián)系電話：13666106655
接收電子郵箱：29109983@qq.com
受理時間：周一到周五9:00-17:00
四川省電子商務產(chǎn)業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
2022年9月22日
